个人银行账户进账多少会被查?税务局重磅案例

2019税收优惠不断,稽查就放松了?


最近又有一起巨大虚开案件引发关注!


经原广东省广州市国家税务局北区稽查局检查,发现广州市荣森服装有限公司在2015年1月至2016年12月期间,采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款245.22万元。


依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款245.22万元的行政处理、处以罚款122.61万元的行政处罚。


看到了吗?前几年的帐,一样能查到底!

个人银行账户进账多少会被查?税务局重磅案例


财务会计和老板们注意了!2019私户避税行不通了


骗税弄虚作假,江苏256家虚开企业,一次性被移送司法机关!


2019年3月15日,国家税务总局江苏省税务局一次性公布了256家重大税收违法的企业,全因虚开发票被移送司法机关处理!

个人银行账户进账多少会被查?税务局重磅案例

处罚原因:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票;


处罚情况:依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法将这256家企业全部移送司法机关。


4月19日,北京税务、公安等四部门联手打击虚开骗税“两年专项行动”会议召开!


会上明确四部门将深化协作,推进信息共享,强化分析研判,统筹打击任务,加大打击力度,2019年打击骗税虚开呈高压态势。财务和老板注意了!!!


个人银行账户进账多少会被查?税务局重磅案例

行动要点:


1.虚开发票的稽查将是四个部门一起行动!!!公安的侦查能力、税务的大数据系统、金三系统,银行资金流水调查能力,让违法的人无处可逃!


2.此次专门强调确保查处涉案户数大于去年!准备接招吧!!!


3.文件看点是人行将提供资金查询。涉案资金往来及银行账户都跑不了,这里重点强调一下,银行账户不仅仅是公司账户,参与虚开的个人账户也将被清查!!!


私户避税的案例,以身试法,人财两空!


案件经过:


1、公诉机关指控:2013年至2014年期间,被告人黄祥耀担任本辖区京通某(武汉)汽车服务有限公司法定代表人,负责该公司的经营管理。其指使该公司财务人员通过个人账户收取营业款项,再以其他凭证代替发票使用的方式逃避缴纳税款共计人民币1883018元,占该公司同期应缴纳税额的97.17%,且该公司经税务机关依法下达追缴税款通知后仍未补缴税款。2017年11月6日,被告人黄祥耀被抓获。2018年4月9日,京通某(武汉)汽车服务有限公司补缴税款人民币1825630元。


2、公诉机关认为,被告人黄祥耀采取隐瞒手段不申报纳税,逃避缴纳税款共计人民币1883018元,因其具有归案后如实供述自己罪行、已补缴税款的量刑情节,建议判处被告人黄祥耀有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元。


3、在审理期间,被告人黄祥耀家属代京通某(武汉)汽车服务有限公司补缴剩余税款人民币57388元。


4、判决如下:


一、被告人黄祥耀犯逃税罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元;


二、补缴税款人民币57388元,由法院发还税务机关。


来源:湖北省武汉经开区人民法院刑事判决书


(2018)鄂0191刑初65号


提醒各位金税三期下,没有任何银行包庇任何企业,哪怕是自己的大客户,只要发现账户有可疑,必须上报税务,因为个人账户大额和可疑交易银行税务共享信息!


如果银行不报,税务迟早也会查到,那性质就不一样了,那么企业在银行的哪些交易行为容易被查呢?当然是一些避税行为了。


比如,目前有不少企业为了少缴税,就试图利用私人账户来“避税”。


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