弥勒警方打掉一个帮助电信网络诈骗团伙,涉案

近日,弥勒市公安局经济犯罪侦查大队民警通过缜密侦查,成功打掉一个帮助电信网络诈骗、偷越国(边)境、跨境诈骗等犯罪活动团伙,抓获犯罪嫌疑人37人,涉案资金达3.5亿元。

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2021年4月,弥勒警方获取线索,有一伙人在弥勒帮助他人“洗钱”。经侦大队民警根据对线索的分析研判和摸排走访,锁定杨某等人具有重大嫌疑。4月21日,民警迅速出击将杨某等人抓获,现场查获大量的营业执照、印章、密码器、银行卡、电话卡、手机、电脑等涉案物品。

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涉案财物

经查,自2018年7月开始,犯罪嫌疑人杨某等人在弥勒设立据点,打着招募兼职的旗号,通过团伙成员、亲友、微信等方式,宣传发布兼职刷单日赚100-200元的虚假广告,并以租用等方式大量收购银行卡、U盾、网银、手机卡、支付宝、微信、QQ账户等,从事“跑分”“洗钱”活动,在昆明、西安、湖南、陕西、辽宁等地办理大量的营业执照,注册支付宝商户进行资金转移,与上游犯罪集团合谋,多次组织团伙成员偷渡到境外学习“洗钱”技术和诈骗手法。

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截止案发,弥勒警方共抓获嫌疑人37名,核查涉案银行账户1000余个,查获银行卡100余张,营业执照200余份,初步查明帮助上游犯罪集团支付结算资金3.5亿元。

目前,该案已移送审查起诉10人,案件正在进一步侦办中。

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