安泰科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

安泰科技:2019年第二次临时股东大会决议公告 公告日期 2019-10-08 证券代码:000969              证券简称:安泰科技            公告编号:2019-055




                       安泰科技股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议时间:2019 年 9 月 30 日(周一)下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 9 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 30
日下午 15:00 中的任意时间。

    召开地点:公司会议室
    召开方式:现场投票与网络投票相结合
    会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十一次
会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
    现场会议主持人:公司董事长李军风先生。

    本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 189 人,代表股份 151,045,217

股,占公司总股份的 14.7216%,占公司有表决权股份总数的 14.7216%。

                                      1
    (1)现场会议出席情况:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计 28 人,代表股份 102,893,866 股,占
公司总股份的 10.0286%,占公司有表决权股份总数的 10.0286%;

    (2)网络投票情况:
    通过网络投票的股东 161 人,代表股份 48,151,351 股,占公司总股份的
4.6931%,占公司有表决权股份总数的 4.6931%。
    (3)参加投票的中小投资者情况(中小股东指:除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东):

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 189 人,代表股份 151,045,217 股,
占公司总股份的 14.7216%,占公司有表决权股份总数的 14.7216%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 28 人,代表股份 102,893,866 股,
占公司总股份的 10.0286%,占公司有表决权股份总数的 10.0286%。
    通过网络投票的股东 161 人,代表股份 48,151,351 股,占公司总股份的

4.6931%,占公司有表决权股份总数的 4.6931%。
    注:因此次会议仅审议一项议案,且该项议案需公司控股股东中国钢研科技
集团有限公司及其一致行动人回避表决,因此上述“公司有表决权股份总数”指
公司总股份减去公司控股股东及其一致行动人所持股份后数量。
    3、会议出席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员,律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议
案:

    《关于中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》;

    同意 131,529,971 股,占出席会议有表决权股份的 87.0799%;反对 19,490,146

股,占出席会议有表决权股份的 12.9035%;弃权 25,100 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0166%。表决结果同意票占出席会
议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:
    同意 131,529,971 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决


                                    2
权股份总数的 87.0799%;反对 19,490,146 股,占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 12.9035%;弃权 25,100 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

数的 0.0166%。
    (本议案涉及承诺主体为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司,中国
钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称: 北京海润天睿律师事务所

    2、律师姓名:李冬梅、井泉
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、 安泰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。



                                        安泰科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 8 日




                                   3

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